Сообщение о проведении собрания 2015 г.

Утверждено протоколом заседания

Совета директоров б/н от 31.03.2015

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

                                                            ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРОТРАНСТЕХМОНТАЖ»

Открытое акционерное общество «Центротранстехмонтаж» (далее ОАО «ЦТТМ») уведомляет акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания: 14 мая 2015 г.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров ).

Место проведения собрания: г. Москва, 3-й Новый пер., д. 5.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 9 час. 30 мин.

Начало собрания – 10 час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 10 апреля 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

  1. Утверждение  годового отчета ОАО «ЦТТМ», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках по итогам 2014 г.
  2.  Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов (объявление убытков)  по итогам 2014 финансового года.
  3. Избрание членов Совета директоров ОАО  «ЦТТМ».
  4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО  «ЦТТМ».
  5. Утверждение аудитора ОАО «ЦТТМ».

Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в помещении по адресу: г. Москва, 3-ий Новый пер., д. 5, начиная с 24 апреля2014 г.  с 10.00 до 15.00, а также во время проведения годового общего собрания акционеров.

Напоминание: Акционеры должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представители акционеров - надлежаще заверенные документы, подтверждающие их полномочия, а также документ, удостоверяющий личность.    

                                                                                      Совет директоров ОАО «ЦТТМ»